当心网络上的“甜蜜陷阱”
——南平警方全链条式打击“杀猪盘”犯罪团伙
□本网记者 周新 通讯员 丁晨
银行频现怪异“取款人”，多次从多张他人银行卡取走钱款，警方顺藤摸瓜竟挖出一个利用网络交友软件诱骗受害者进入虚假网站实施诈骗的“杀猪盘”犯罪团伙……近日，南平市公安局组织刑侦等多警种及延平分局共100余名警力，发起集群战役，在南平市延平区展开抓捕行动，一举查获该“杀猪盘”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名。
银行频现怪异“取款人”
今年2月，南平市公安局反诈骗和合成作战中心通过大数据模型分析，发现一名30多岁的女子总在傍晚时分，频繁出现在延平区各个银行内进行取款。
“正常用户怎么会如此频繁取款?并且其使用的银行卡均非本人账户。”女子的可疑行为，很快引起了南平市公安局反诈骗和合成作战中心主任张金辉的注意。通过大量调查，张金辉发现可疑女子所使用的银行卡开卡地来自全国各地，且开卡人均是不同身份的外地人员，基本符合互联网黑灰产业链犯罪的作案特点。随后，张金辉将可疑情况逐级上报。市局领导听取汇报后，高度重视，立即启动合成作战，并指定延平公安分局刑侦大队成立专案组，在省厅、市局相关警种的支持下，针对该线索进行侦查。
清点涉案物品
押解犯罪团伙嫌疑人
“通过细致侦查，可疑女子并非仅仅涉及互联网黑灰产业链犯罪，其背后可能隐藏了一个利用网络实施诈骗的‘杀猪盘’犯罪团伙。”专案组成员、延平分局刑侦大队民警阮赐涛表示，顺着这名可疑女子的轨迹，他们掌握到这名女子姓陈，所在犯罪窝点位于城区水南辖区一处居民楼。
逐步梳理该犯罪窝点的组织架构后，专案组发现该犯罪团伙以外地籍男子徐某为首，窝点内还同时居住有几名“业务员”。与以往组织建立公司、大规模招聘人员的诈骗团伙不同，其内部人员不多、伪装成租户等特点更具隐蔽性。加之，这伙犯罪团伙警觉性高，日常交流均用外地方言，且从不涉诈骗活动具体内容，这都给前期侦查工作带来较大难度。
全链条式打击迅速收网
为了更加精准收集犯罪证据，深挖犯罪线索，专案组没有贸然行动，而是继续耐心地暗中侦查。
经大量蹲点布控和细致摸排，不久后，专案组掌握到该窝点长时间与延平区多个出租屋的暂住人员张某、杨某等外地籍人员存在联系，并且在延平区还有一条专门购买银行卡“四件套”的网络犯罪黑灰产业链。
3月26日晚，随着南平市公安局的作战指令迅速传达，早已布控的100余名警力发起集群战役，一举查获该“杀猪盘”犯罪团伙，摧毁网络犯罪黑灰产业链，共捣毁7处犯罪窝点、抓获犯罪嫌疑人 19名、缴获涉案手机217 部、银行卡369 张，扣押涉案资金约280 万元。
经初查，该团伙于去年年底开始召集人员聚集延平区，诈骗对象针对网络不特定人群，诈骗方式主要分为刷单返利类诈骗，以及诱骗受害者到境外虚拟赌博网站上进行赌博充值类诈骗。
光鲜外衣下的“甜蜜陷阱”
“平时看到对方生活‘光鲜亮丽’，又对自己体贴入微，谁曾想这竟是一个‘甜蜜陷阱’，悔之晚矣。”受害者许女士回忆，当初她与犯罪嫌疑人相识于某网络社交平台，对方通过日常生活动态以及聊天中，不时透露出是一名生活在大城市、且事业有成的成功人士。经过相见恨晚的多日相处，最终被骗至境外虚拟赌博网站帮助投注，损失10万余元。
而据犯罪嫌疑人供述，他们通常会在各大网络交友平台申请多个账号，并通过网络照片、视频将自己包装成“多金”的单身男性或女性，在社交软件上与受害者“聊感情”“聊生活”。待关系紧密后，便将他们引入到虚假的购物网站，以刷单返利为由吸引受害人贪小便宜的心理实施诈骗，或者是以帮忙完成任务、有利可图等理由，将受害人引入虚拟赌博网站进行赌博诈骗。
“在网上交友时，要有防骗意识，不要轻易发生金钱往来。如果怀疑自己掉入‘杀猪盘’陷阱，要果断终止联系，迅速向平台举报;如果已经涉及到资金往来，要迅速报警。”案发后，南平警方再一次在网络上发布了防骗预警，希望能够最大限度地预防和减少市民、网友上当受骗。
目前，案件正在进一步侦办中。
【来源：南平长安网】
