导语
截止至7月底，市公安机关全警反诈“百案”系列攻坚行动共抓获诈骗、洗钱、两卡、帮信等涉电诈违法犯罪嫌疑人180名，起获电话卡、银行卡近千张，手机、电脑、猫池等作案设备一大批，冻结涉案资金150余万元，彻底铲除犯罪网络和产业链条滋生的土壤。
近期，公安对涉物品进行展示，包括手机、电脑、猫池等一批作案设备。
打源头 跨省抓捕涉电诈团伙
今年5月中旬，有群众到连南三江派出所报案，称有人“冒充领导”让其代为转账。正是这样一条简单的案件线索，公安机关察觉到，案情不仅涉及“两卡”“帮信” 等违法犯罪行为，其隐匿在背后的涉电诈团伙中，包括多名活跃在外地的嫌疑对象正通过“冒充领导”实施诈骗。
清远公安跨省抓捕涉电诈团伙。
接报后，连南公安抽调人员组成专案组对该案件进行立案侦查。在清远市反诈中心的支持下，专案组从该案的作案银行卡等资金流水信息入手，先后驱车上万公里，开启了跨省跨市追捕。期间，专案组辗转7省15市进行取证及抓捕后，成功打掉2个涉电诈犯罪团伙，抓获9名涉案人员。
目前，清远市县两级已建立实体化运行的反诈中心，包括国家、省级在内，已构建形成四级反诈中心上下联动、互相支撑的全国一体化打击犯罪格局。7月13日，在反诈中心的研判支撑下，专案组民警远赴山东省聊城抓获两名犯罪嫌疑人；7月19日再度扩大战果，在前期抓获 11人的情况下，专案组民警远赴江苏昆山抓获“冒充领导”类电信诈骗案件嫌疑人1名。
上述典型案例正是全警反诈“百案”系列攻坚行动的成效之一。
当前，清远市反诈骗中心充分整合全市公安机关电诈案件研判打击力量，深入研判市内发现的冒充领导、冒充公检法、虚假贷款等类型案件，结合“断卡”、“断流”线索，深入研判分析，形成抓捕研判报告，组成若干抓捕组奔赴二十余个省份及广东省内多个地市进行集中收网行动，从源头上打击治理电信网络诈骗。
斩链条 集中围剿电诈黑灰产业
清远公安不仅成功破获一批电信网络诈骗案件，还通过开展“净源”行动，重点打击整治“两卡”的开卡、贩卡、收卡等帮助实施电信网络诈骗违法犯罪活动的行为，对已形成完整上下游产业链的涉电诈黑灰产业开展集中围剿。
在整个电信网络犯罪“产业链”中，由于各个环节分工明确，躲在境外的犯罪分子只需“购买服务”，便可得到身份信息、电话号码、银行账户等用于“电诈、洗钱”等违法活动，令电信网络诈骗防不胜防。以最基础“两卡”为例，被贩卖的个人信息大多流入了“黑灰产业”商家手中，成为电信网络犯罪中的帮凶。
今年6月，市公安局清城分局前后集中200多名警力对涉嫌出借、出租、出卖“两卡”“两号”、侵公团伙、架设猫池、洗钱窝点等嫌疑对象开展“净源”专案集中收网行动，共抓获各类犯罪嫌疑人43名，一举打掉黑灰产、收销赃、倒卖“两卡”等犯罪团伙7个，缴获手机64台、手机卡384张、银行卡224张和“猫池”40台等作案工具一批。
“要共同斩断涉电诈黑灰产业链条”。据介绍，除了重拳出击斩断产业链条之外，还做到打防并举，形成打掉一批、惩戒一批、警醒一批的反诈模式。其中，清远警方还对试图参与个人信息交易的市民打上“预防针”，要妥善保管好个人信息以及账户存取工具，为共同打击“黑灰产业”提供助力。
净土壤 打好行业管控治理持久战
作为当前电信网络诈骗案件的侦破难点，如何提升相关行业管控治理力度是摆在“全民反诈 治乱补短”工作的一大挑战。
以“两卡”为例，当前清远仍有部分银行和基础电信运营商片面追求开卡业务量，重服务、轻审批，源头监管、风险防控措施滞后，技术反制措施不足，开卡审核把关不严，建模排查流于形式，社会渠道违规放号、实名不实人等问题，导致新开“两卡”被买卖用于诈骗、涉案的现象频频发生。
被贩卖的个人信息大多流入了“黑灰产业”商家手中，成为电信网络犯罪中的帮凶。
针对这一难点，清远公安正逐步探索涵盖银行、运营商等行业的联防联控长效机制，通过强化源头管控，落实问责机制，严格责任追究，肃清行业乱象。一方面，坚持公安主打，通过开展“断卡”行动上半年共刑拘各类“两卡”嫌疑人160人，打掉行业内鬼5人，打掉开贩卡团伙26个；另一方面坚持部门主责，以提升行业管控治理为目标，建立健全公安、银行、运营商黑名单共享通道，压缩犯罪嫌疑人活动空间，有效整治乱象。
截至目前，清远通信运营商共关停异常号码29959个，录入涉案开卡黑名单307783个，主动监测发现涉诈号码并推送公安机关386个；银行金融机构核查发现、管控异常企业银行账户6028户，清理涉案对公银行账户11个，纳入黑名单1272户。
接下来，全市各地各部门将保持对非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动的高压严打态势，全力斩断涉“两卡”黑灰产业犯罪链条。
采写：樊乾 通讯员 清公宣
编辑：彭博
校对：张鍪
编审：张莉娜
编委：樊沃夫
